正確解讀境外投資備案（不做備案會產生高額罰款）

正確解讀境外投資備案（不做備案會產生高額罰款）

一、理解境外投資備案（ODI）

境外投資備案，即境外直接投資備案，是指國內企業通過設立、并購、參股等方式，在經過相關部門核準后，在境外進行投資的行為。只要涉及到獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理權，就需要進行ODI備案。對于涉及敏感國家和地區、敏感行業的投資，還需要進行核準管理。

二、為何需要辦理境外投資備案？

企業在以下情況下需要辦理境外投資備案：

1. 打算進軍海外市場，創立海外公司；

2. 需要向境外投資項目匯款，需要合規備案方可操作；

3. 將海外子公司帶回國內設立外資企業并開設外匯賬戶；

4. 與國外公司開展合作項目或業務；

5. 為海外子公司的銀行賬戶付款。

三、境外投資備案的程序與材料

境外投資備案涉及國家發改委或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案，以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記。所需材料包括發改委備案請示文件、境外投資備案表、營業執照副本、境外投資真實性承諾書、項目背景說明等。

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