2023年企業做境外投資不備案會有什么影響？

2023年企業做境外投資不備案會有什么影響？

境外投資備案（ODI）

即境外直接投資，指國內企業、團體在經過相關部門的核準后，通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資，以控制境外企業的經營管理權為核心目的投資行為。一般為兩種情況：

①.境外新設公司（新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求）

②.境外并購公司（并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，需要出具盡職調查。）

用官方的話來說，境外投資是指在中華人民共和國境內依法設立的企業（后面簡稱企業）通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得既有非金融企業所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為。

假如不做境外投資備案會有什么影響呢？

①投資主體可能會被中止并處以警告，構成犯罪的依法追究刑事責任；

②提供融資、擔保的，依法依規處罰；

③外匯進出受限。

如何知道境外投資地點與所投資行業是否合規呢？

敏感國家的界定:

1. 與我國未建交的國家

2. 受聯合國制裁的國家

3. 經常發生戰爭、內亂的國家

敏感行業的界定:酒店、娛樂、房地產、體育、影城、武器裝備（禁止）、色情賭博（禁止）等

以上根據騰博國際李先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁添加微信咨詢。

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