江蘇南京企業投資澳大利亞核準備案手續（ODI備案程序）

投資澳大利亞核準備案手續（ODI備案程序）

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　　實行核準管理的項目，投資主體應當通過網絡系統向核準機關提交項目申請報告并附具有關文件。其中，投資主體是中央管理企業的，由其集團公司或總公司向核準機關提交;投資主體是地方企業的，由其直接向核準機關提交。

一、項目申請報告應當包括以下內容：

①投資主體情況;

②項目情況，包括項目名稱、投資目的地、主要內容和規模、中方投資額等;

③項目對中國國家利益和國家安全的影響分析;

④投資主體關于項目真實性的聲明。項目申請報告的通用文本以及應當附具的文件清單由國家發展改革委發布。項目申請報告可以由投資主體自行編寫，也可以由投資主體自主委托具有相關經驗和能力的中介服務機構編寫。

二、核準機關對項目予以核準的條件為：

①不違反中國法律法規;

②不違反中國有關發展規劃、宏觀調控政策、產業政策和對外開放政策;

③不違反中國締結或參加的國際條約、協定;④不威脅、不損害中國國家利益和國家安全。

三、一境外直接投資(ODI)備案標準

　?、倬硟裙緕uihao成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案);②近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;③凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益，高于5%，越高越好;④資產負債率=負債總額/資產總額，低于70%，越低越好。⑤股東背景、資金來源必須真實、合法。

四、境外直接投資(ODI)所需材料

　?、倬硟韧顿Y的主體信息(境內公司執照副本原件、公章);

　　②境內投資主體較近上一年的財務報表;

　?、燮髽I財務報表;

　?、芏聲?執行董事決議;

　　⑤項目盡職調查報告(包括經濟技術、法律、財務、社區、環境等盡職調查結論);

　?、耷捌诠ぷ髀鋵嵡闆r說明;

　?、呔硟裙痉ㄈ恕⒐蓶|、董事、經理、監事身份證復印件(股東為公司的提供公司營業執照復印件);

　　⑧境外公司章程以及翻譯件 (如果境外公司已存在);

　　⑨提供銀行出具的自有資金證明原件;

　?、馊魹椴①徯枰鼍卟①徬嚓P合同、協議、銀行出具的存款證明 (自有資金證明)、或對賬單、第三方機構出具的盡職調查;

　　?發改委備案請示文件。

五、境內自然人境外投資行為的路徑

　　其一是以投融資為目的，在境外設立特殊目的公司(簡稱“SPV”)，并通過其在境內設立主體以進行返程投資;

　　其二是直接在境外以新設、股權收購等形式投資他國企業以開展實質性業務經營而非以返程投資為目的的活動(簡稱“非返程投資”)。

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