企業不辦理境外投資備案會被罰嗎？

一直強調做跨境業務一定要先辦理ODI，那么如果不辦理ODI有哪些后果呢？

不根據規定按時辦理ODI備案的話，會產生兩方面的后果，一方面是法律層面的，另一方面是實際操作層面的。

法律層面：

1、投資主體中止或停止實施并處以警告；                                               

2、提供融資、擔保的依法依規處罰；                                                

3、更現實的后果是外匯進出受限。

實操層面：

1、是內保外貸等金融操作的必要前提；

2、是企業境外上市的重大瑕疵考察點；

3、未備案擅自經營者，其項目單位的相關信息列入項目異常信用記錄，并納入全國信用信息共享平臺；

4、未備案擅自經營者，其境內投資主體將在一定時限內禁止任何境外投資行為；

5、境外企業在境內銀行開立賬戶受阻。             

目前形勢下如何更高效辦理ODI備案，在ODI備案需要注意那些方面，拿到哪些文件？更多ODI備案咨詢歡迎私信溝通。

以上根據騰博國際李先生實際辦理經驗撰寫，詳情可點主頁添加微信咨詢。

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