2024年西班牙公司注冊攻略（附odi備案合規手續）

國內公司注冊西班牙公司如何辦理ODI手續？

西班牙位于歐洲西南部伊比利亞半島，東臨地中海，西瀕大西洋，南靠北非西非，是一個充滿熱情和藝術氣息的國度，以西班牙語作為官方語言的國家數量世 界 第二，僅次于英語。西班牙農業資源豐富，是歐盟第1大和全球第3大果蔬出口國，有歐洲“菜籃子”美譽，葡萄酒、橄欖油、豬肉和水果等優質農產品深受中國消費者青睞，在旅游，基建、金融、電信、汽車、高鐵、航空航天、機械、生物制藥、物流、新能源等領域也具備較強實力。

西班牙是歐洲第四大經濟體，有大規模的內部市場，同時，也是歐洲聯盟成員國，注冊西班牙公司后可以更容易進入歐洲市場，享受歐盟的貿易便利，有助于連接歐洲、非洲和中東市場。

在我國，對于資金的監管是非常嚴格的，國內企業投資境外企業，不論是新設公司，新建項目還是并購股權，只要涉及直接或間接獲得境外公司的所有權、控制權、經營管理等，就需要進行境外投資（ODI）備案手續。對外投資備案（ODI備案）是國內企業的境外投資合法途徑之一。否則，企業資金無法合規出境，出境了也不能正常運作，盈利之后更是無法流入國內。

因為審批環節多，需要準備的資料多，經手的部門多，耗時長，所以準備在西班牙投資的企業必須充分理解相關法律法規及審核部門要求。為國內想在西班牙投資的企業整理了以下申請流程概況:

境外投資(ODI)備案涉及到商務部、發改委以及外匯局三個部門。首先，境內企業股東需要向省級商務部門和省級發改委辦理ODI備案手續。商務部負責整體審批企業境外投資事項，為符合要求的企業頒發《企業境外投資證書》。

其次，發改委負責監管企業境外投資行業流向，為滿足條件的企業頒發《境外投資項目備案通知書》。

后，外管局負責監管外匯登記和資金出境的相關手續。備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續。

境外投資備案主要需要取得國家發改委或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局的外匯登記程序。

1、發改委立項——向發改部門及委會部門申請項目，報送項目信息，境內投資人簽署各項所需法律文件，待發改部門核準或備案，發放核準文件或備案通知書。

2、商務部審批發證——商務部門核準或備案，發放《企業境外投資證書》，企業應在收到證書2年在境外開展投資。

3、外匯管理局備案——銀行放外匯，外管局監管。投資金額500萬美金以上的，需向外管部門匯報。外管部門審核后，向境內企業發放《境外直接投資外匯登記證》。

備案手續完成之后，需要根據《境內機構境外直接投資外匯管理規定》，在銀行完成外匯登記手續

境外投資備案證書辦理條件及材料

辦理條件及流程

1.具有企業法人資格；    

2.企業在國內無違法記錄，資信良好；   

3.投資項目不得涉及敏感國家、地區及行業；  

4.企業自身資金、人員、技術和管理上具有跨國公司的比較優勢。

境外投資備案所需材料有哪些？

1、發改委備案請示文件；    

2、境外投資備案表；    

3、營業執照復印件；    

4、境外投資真實性承諾書；    

5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議；    

6、項目背景說明；    

7、追溯至終實際控制人的投資主體股權架構圖；    

8、資金證明(存款證明原件)；    

9、審計報告。

整個流程耗時將近3-5個月，辦理成功后會得到兩份分別由商務部和發改委頒發的證書——《企業境外投資證書》和《境外投資項目備案通知書》需要注意的是：如果是涉及敏感行業，無論項目投資金額大小，一律提交商務部和發改委進行核準。

考慮到境外投資備案需要做許多前期準備工作，包括資料的整理、文件的編撰、海外公司的設立等，建議需要到境外投資的企業，請提前4-5個月進行準備，如境外公司營業執照辦理，境外公司開戶許可證等資料以保證有充裕的時間完成國內的審批程序。