ODI備案是什么？ ODI備案成立的條件是什么？

ODI備案是什么？ ODI備案成立的條件是什么？

ODl，是英文outbound direct investment的縮寫形式，意思是對外直接投資。是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資，并以控制國 (境)外企業的經營管理權為核心的經濟活動。

目前，國家對資本向境外流動進行嚴格的管控，想要前往海外投資的企業必須在政策指導下進行合法有序的操作、辦理相應手續后才可對外進行投資，ODI備案就是其中一個Zui常見的方式。如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。

什么樣的行為需要進行ODI備案

 境內企業(以下稱“投資主體”)直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經理管理權及其他相關權益的投資活動。

前款所稱投資活動，主要包括點不限于下列情形：

(一)獲得境外土地所有權、使用權等權益;

(二)獲得境外自然資源勘探、開發特許權等權益;

(三)獲得境外基礎設施所有權、經營管理權等權益;

(四)獲得境外企業或資產所有權、經營管理權等權益;

(五)新建或改擴建境外固定資產;

(六)新建境外企業或向既有境外企業增加投資;

(七)新設或參股境外股權投資基金;

(八)通過協議、信托等方式控制境外企業或資產。

境外投資備案成立的條件是什么?

1、符合“境外投資”定義：境內企業通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業或取得非金融企業的所有權、控制權、經營管理權及其他權益的行為；境內主體行業與境外公司行業不能是房地產、酒店、影城、娛樂業、體育俱樂部、金融類、賭博業、色情業、國家的核心技術和產品等。

2、主體和成立時間要求：主體需要為我國境內依法成立的企業。但是成立時間不滿一年的企業，無法提供完整的經審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；

3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；

4、財務要求：Zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損；凈資產回報率zuihao高于5%，同時資產負債率zuihao低于70%。

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