大額資金怎么合法安全出鏡？一個超級合規的辦法：ODI境外投資備案！

大額資金怎么合法安全出鏡？一個超級合規的辦法：ODI境外投資備案！

目前guoneishichang飽和，競爭愈趨激烈，越來越多的投資者把目光放在了海外，怎么樣拓展海外市場成為投資者關心的重要話題之一，除了投資戰略，進入市場前又需要做什么準備工作呢？本編詳細講述境外投資備案政策及其對投資海外帶來的影響。

一、什么是境外投資備案

境外投資備案(Overseas Direct Investment，“ODI”），是指我國境內企業（即“投資主體”）直接或通過其控制的境外企業，以投入資產、權益或提供融資、擔保等方式，獲得境外所有權、控制權、經營管理權及其他相關權益的投資活動。

簡單理解，內地企業如果要投資港澳臺地區或其它國家和地區的企業時，無論是新設立公司還是并購股權，只要是涉及直接或者間接取得境外公司所有權、控制權或者經營管理權時，就需要進行境外投資備案。境外投資備案主要涉及三個部門的備案或核準、登記，即發改、商務以及外匯主管部門。一般企業對外投資，只需要備案即可，但境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，還需要實行核準管理，審核難度更高些。

二、境外投資有兩種情況

 1、新設：中國內地企業在境外新設立公司，包括海外公司或者中國香港公司海外公司或者中國香港公司的股東必須是該內地企業可以不占有股份。

 2、并購 :中國內地企業在海外并購公司，中國企業作為股東在海外控股一家公司，做境外投資備案時需要做進行盡職調查。

三、為什么要做境外投資備案

Zui根本的原因在于向商務部和發改委發起申請對這筆資金的匯出或者對國內企業的境外投資的行為進行合規合法化說明。

      我們先了解一個概念：外匯管制，我們國家對于境外投資是有外匯管制的，無論是個人還是企業投資，國內的錢想出去是不能超過一定額度的，比如每人每年有5萬美金的外匯額度，超過這個額度錢是不能匯出境外的，同理，企業也有外匯額度限制，唯一合理合法的方式便是做境外投資備案，才能把國內的資金轉移到境外使用，并且這筆投資在海外獲得的收益可以合法的回流國內。所以，對于有境外投資或者上市的公司來說，境外投資備案是繞不過去的必經之路。

除此之外，做境外投資備案還有什么好處？

享受投資地政策及稅務優惠

      開拓境外市場，更容易獲得投資地政策或稅務優惠，幫助加快企業資本積累。

增強企業形象及影響力

      有實力開拓海外市場，可以增加消費者對國內企業認可程度，增加企業附加價值。

避免國外貿易壁壘

     有效利用兩個市場，兩種資源，可以規避不同貿易政策帶來的壁壘，后期若境外資金返程回國投資，可享受政府給予的資金補貼。

優化資源配置

       統籌境內外企業的發展，可以整合及優化兩邊的資源。

四、不辦理ODI備案的后果

1、資金進出受限完成備案后，企業能夠以合法合規的方式實現資金出/入境，否則資金將無法通過銀行合法匯出，未來境外主體的利潤紅利返程亦會受限。

2、無法完成返程投資若境內企業的境外子公司擬返程投資大陸企業，如果沒有辦理ODI備案手續，則無法完成返程投資，這對于未來有海外上市規劃的企業而言需要特別關注。

3、無法享受政府補貼和獎勵若未辦理ODI備案手續，境內企業無法享受我國政府相關補貼和獎勵，包括境外知識產權糾紛和“兩反一?！睉V補貼等。

4、懲戒措施未辦理ODI備案即進行境外投資的，境內主體將在一定時限內被禁止任何境外投資行為。相關主管部門有權責令境內主體中止或停止實施該項目并限期改正，對境內主體及有關責任人處以警告；構成犯罪的，依法追究刑事責任。

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