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未辦理境外投資備案就進行境外投資,后果很嚴重!

更新時間
2024-11-24 09:55:00
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詳細介紹

對于投資人來說境外投資備案相當于他們的境外“身份證”,企業在外投資需要準備企業境外投資備案證書,有了證書就可以進行對外投資開產礦產等。對外投資辦理相關業務時,需要出具該證書,如果沒有進行備案登記則無法對外投資。當然不排除“暗渠”投資,但是這類風險很大。

現有中國法律法規體系下,境內機構境外投資一般將主要涉及以下三個部門的備案批準:

國家發展改革部門

(包括國家發展和改革委員會及省級地方發展和改革委員會,以下分別簡稱“國家發改委”和“省級發改委”)

國家商務主管部門

(包括商務部和省級地方商務主管機關,簡稱“商務部”和“省級商委”)

國家外匯主管部門

(包括國家外匯管理局和省級地方外匯主管部門,以下分別簡稱“國家外管局”和“省級外管局”)?

境外投資備案要求依據:

2014年4月8日,中華人民共和國國家發展和改革委員會令第9號公布《境外投資項目核準和備案管理辦法》。該辦法規定,中國企業去海外投資,需要拿到商務部和發改委的備案或者許可。


2017年12月26號,國家發改委發布了新版的《企業境外投資管理辦法》,該辦法將自2018年3月1日起實施。?

不做ODI備案有什么影響??



有很多企業在境外完成了設立子公司行為,但由于種種原因沒有辦理境外投資備案手續,這可能導致以下后果:

第一,投資主體可能會被中止或停止實施境外投資并處以警告。依據《企業境外投資管理辦法》規定,如果項目未取得核準文件或備案通知書而擅自實施投資的,由核準、備案機關責令 投資主體中止或停止實施該項目并限期改正,對投資主體及有關責任人處以警告構成犯罪的,依法追究刑事責任。

第二,如果有提供融資、擔保的,依法依規處罰。金融企業為屬于核準、備案管理范圍,但為未取得核準文件或備案通知書的項目提供融資、擔保的,由國家發展改革委通報該違規行為并商請有關金融監管部門依法依規處罰該金融企業及有關責任人?

第三,目前在實際操作中,影響Zui大的是外匯進出受限。如果需要進行對外投資卻未按照要求進行備案或核準,投資資金將無法通過銀行順利匯出,無法完成投資工作。另外,如果境外公司的利潤分利等,也無法通過銀行渠道匯進。

第四,如果境外子公司要返程投資回大陸,如果沒有辦理境外投資備案手續,也無法完成返程投資。?


未進行境外投資備案屬于非法行為,在正常情況下未進行境外投資備案無法參加境外投資項目的投標。一般來說對外投資備案登記并不難,手續也不繁雜,境外投資備案登記是法律所要求的,也是自身安全需要,境外投資是我國倡導的,所以為了自身利益,進行境外投資備案是必要行為。


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